在日本,地下經(jīng)濟由有組織的犯罪集團控制著,如日本的黑社會團體Yakuza,該組織自17世紀以來就一直存在,擁有超過10 2萬名成員,在日本,政
在日本,地下經(jīng)濟由有組織的犯罪集團控制著,如日本的黑社會團體Yakuza,該組織自17世紀以來就一直存在,擁有超過10.2萬名成員,在日本,政府、警察和有組織的犯罪集團可以共存,因為黑幫組織在日本是合法的。
(日本犯罪組織通過匿名加密貨幣洗錢 金額高達300億日元)
由The Economist發(fā)布的一份報告顯示,在過去的十年中,山口組是日本最大的黑幫,在毒品、貸款、房地產(chǎn)和股票交易等行業(yè)每年的收入超過60億美元,因此,犯罪組織在技術(shù)和金融領(lǐng)域的利潤甚至比大多數(shù)大型集團都要高。
近日,據(jù)日本最大的新聞媒體日本每日新聞社Mainichi Shimbun報道稱,許多日本犯罪集團利用加密貨幣和隱私性強的加密貨幣如monero和zcash進行洗錢,該媒體經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)了超過2.7億美元的通過加密貨幣進行的非法洗錢交易行為,而這些交易的源頭很有可能來自毒品交易和其他非法活動。
該新聞社與一家日本主要幫派團伙的一名成員進行了溝通,對加密貨幣在該國幫派組織中的存在進行了調(diào)查,并發(fā)現(xiàn)了一款名為“ZDM”的USB接口,為zcash、dash和monero 的縮寫,其中顯示自2016年起某幫派通過數(shù)百次轉(zhuǎn)賬洗錢金額達298.5億日元(約合2780萬美元)。
據(jù)稱,該組織曾計劃通過當?shù)亟灰姿鶃硖幚砀嗟馁Y金,但交易額被限制在了298.5億日元以避免引起日本金融服務(wù)局(FSA)的注意。
日本政府打擊匿名交易貨幣
自今年4月30日以來,日本政府以及日本金融服務(wù)局一直在向加密貨幣交易所施壓,要求其移除對匿名加密貨幣dash、monero和zcash的支持,來防止犯罪集團和團伙通過加密貨幣獲取數(shù)億美元資金。
FSA表示:
“應(yīng)該認真討論是否應(yīng)該允許已注冊的加密貨幣交易所使用這些貨幣,并指出,未注冊的加密貨幣交易所可能會因為支持dash、monero和zash而難以獲得牌照。”
而據(jù)FSA一位要求匿名的高級官員告訴該新聞社,加密貨幣市場的“每個人”都清楚這三種加密貨幣是犯罪集團組織使用的主要加密貨幣,并表示,“日本幾乎不可能獨自處理這一問題,”希望20國集團以及世界其他地區(qū)共同采取措施,才能有效地打擊加密貨幣非法洗錢活動。
然而,美國以及其他地區(qū)如韓國等不打算遵循日本制定的禁止匿名性加密貨幣的路線圖,近日,美國最大的加密貨幣交易所之一Gemini成為了第一家有執(zhí)照的支持zcash的加密貨幣交易所。
該交易所首席執(zhí)行官Cameron Winklevoss表示:
“隨著系統(tǒng)的不斷完善監(jiān)管機構(gòu)將能夠逐漸適應(yīng)適當?shù)哪涿约用茇泿拧H鐉cash這樣的代幣的當前市場并不夠大,其中很大一部分原因是人們不確定監(jiān)管機構(gòu)對此類加密貨幣的態(tài)度,而通過教育和寫作以及適當?shù)目刂?,監(jiān)管者可以對此類加密技術(shù)放心。”