印度逮捕比特幣龐氏騙局的嫌疑人詐騙約300 個比特幣價值260萬美元

2018-04-24 08:43:58 來源：鏈聞

印度當(dāng)局逮捕了兩名被控經(jīng)營比特幣龐氏騙局的嫌疑人，他們從 5000 名受害者手中詐騙了大約 300 個比特幣，目前的價格約為 260 萬美元

印度當(dāng)局逮捕了兩名被控經(jīng)營比特幣龐氏騙局的嫌疑人，他們從 5000 名受害者手中詐騙了大約 300 個比特幣，目前的價格約為 260 萬美元。

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這兩個家伙據(jù)稱正在實(shí)施一項(xiàng)多層次營銷 (MLM) 計(jì)劃，該計(jì)劃鼓勵投資者吸引其他投資者加入這一計(jì)劃。他們通過一家叫做 Bitmineplus 的公司承諾可以從比特幣投資中獲得高額回報率。根據(jù)該公司目前仍舊運(yùn)行網(wǎng)站上的詳細(xì)信息所述，該公司鼓勵投資者將比特幣存儲到該公司或從該公司購買比特幣并由該公司持有，然后該公司承諾每月提供高達(dá) 12% 的回報率。

根據(jù)《印度時報》報道，，該平臺于 2016 年 12 月開始招攬投資，除了 12% 的回報外，該平臺還為早期投資者提供 5% 的轉(zhuǎn)診收入，另外推薦別人加入還能獲得額外的 10% 的傭金。

一名正在參與調(diào)查的官員說：

“這兩個犯罪嫌疑人的基本想法是啟動一項(xiàng)涉及比特幣的多層次營銷計(jì)劃。人們每月都會獲得獎金，并且還可以通過招攬更多的人來獲得額外收入。

該公司最初向投資者支付比特幣作為投資回報，而之后他們開始支付他們自己定制創(chuàng)建的加密貨幣“BMP”作為分紅，而 BMP 沒有什么價值。最后，這些經(jīng)營者帶著投資者的錢逃跑路，因此執(zhí)法部門決定逮捕了這兩個人。

一位高級官員說：

“Jangra[這場龐氏騙局的幕后策劃者] 原計(jì)劃在獲得一筆可觀的投資后，將投資者轉(zhuǎn)移到自己的加密貨幣上，但是但是債務(wù)的增加和來自投資者投資者每天的壓力使他決定帶著錢逃跑。”

該公司通過在 5 星級酒店舉辦盛大的派對，從而以這種手法獲得投資者的信心，最終在 2018 年 2 月計(jì)劃破滅之時吸引了 5,000 多名投資者。

據(jù)《Hindu》報道，警務(wù)處副處長 Anyesh Roy 上周日表示，我們已經(jīng)確認(rèn)了至少 5，000 個被欺騙的用戶身份。在這項(xiàng)計(jì)劃最初的幾個月，投資者獲得了收入，但最終卻沒有了，然后投資者開始不斷詢問。”

與加密貨幣相關(guān)的欺詐行為在亞洲國家依然普遍存在，這項(xiàng)騙子都聲稱投資加密貨幣可以帶來不切實(shí)際的高額的短期收益。

本月早些時候，越南當(dāng)局 (包括越南總理辦公室) 打擊了一起與加密貨幣相關(guān)的重大 ICO 欺詐事件。據(jù)報道，3.2 萬名公民被騙，涉及金額達(dá)到 15 萬億越南盾 (約合 6.6 億美元)。上周早些時候報道，中國西安警方打掉了一個類似的全國性龐氏騙局項(xiàng)目，該計(jì)劃從 1.3 萬名投資者那里騙取了 8，000 萬元人民幣 (合 1，300 萬美元)。