在過去的幾年里，投資者一直在等待受美國監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管的比特幣交易所交易基金(ETF)到來。但是，Bitfinex和Tether Limited這兩家加密貨幣市
在過去的幾年里，投資者一直在等待受美國監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管的比特幣交易所交易基金(ETF)到來。但是，Bitfinex和Tether Limited這兩家加密貨幣市場不可或缺的公司的運營商iFinex財務狀況不穩(wěn)定的消息，可能暫時粉碎了這些本已不切實際的希望。
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紐約總檢察長深入調(diào)查iFinex的財務狀況
這次Bitfinex事件的爆發(fā)可能會讓比特幣ETF申請?zhí)幱谖ｋU之中。ETF是一種可購買的證券，它跟蹤一個指數(shù)，并由標的資產(chǎn)的股票或單位支持。由于ETF的高度監(jiān)管性質(zhì)，它可能會讓更多規(guī)避風險的投資者更容易進入比特幣市場。因此，一些人認為比特幣ETF的引入可能是比特幣價格上漲的積極催化劑。
周四，紐約州總檢察長辦公室(NYAG)發(fā)布了一份新聞稿，稱iFinex可能參與了“可能欺騙”加密貨幣投資者的“正在進行的活動”。助理總檢察長布萊恩•懷特赫斯特(Brian Whitehurst)簽署的一份23頁的文件披露了更多有關(guān)情況。
據(jù)稱，根據(jù)該機構(gòu)的調(diào)查，Bitfinex目前帳面上有8.5億美元的漏洞，因為這些資金被交給了Crypto Capital(一家總部位于巴拿馬的支付處理公司)，如今該公司獲得這些資金。據(jù)信，Crypto Capital管理下的資產(chǎn)被波蘭、葡萄牙和美國政府凍結(jié)。
因此，Bitfinex陷入了混亂，開始尋找資金來滿足客戶的提現(xiàn)要求和業(yè)務開支。最終，該交易所的管理層決定，最好的做法是從USDT穩(wěn)定幣背后的關(guān)聯(lián)公司Tether Limited取得信貸額度。懷特赫斯特隨后透露，Bitfinex仍有7億美元的信貸額度，由他們在iFinex的股票支持，這表明USDT并不完全由法幣儲備作為支持。該新聞稿進一步解釋說:
“文件顯示，Bitfinex已經(jīng)從Tether的儲備中提取了至少7億美元。這些交易——也沒有向投資者披露——將Tether的現(xiàn)金儲備當作Bitfinex的企業(yè)資金，并被用來掩蓋Bitfinex的巨額、未披露的虧損和無力處理客戶提款。”
Bitfinex首席財務官吉安卡洛•德瓦西尼(Giancarlo Devasini)隨后向中國利益相關(guān)者趙東表示，該交易所將需要“幾周”時間解凍這些資金。但是，如果iFinex或NYAG辦公室繼續(xù)僵持下去，可能對加密貨幣市場造成長期損害。
這對比特幣ETF意味著什么?
在過去的24個月中，美國證券交易委員會(SEC)一直在打壓比特幣ETF的申請，理由是擔心比特幣ETF受到操縱、缺乏投資者安全以及市場監(jiān)管力度不夠。在iFinex面臨法律問題的背景下，這兩件事似乎無沒什么關(guān)系，但事實并非如此。正如SEC的責任聲明所述:
“美國證券交易委員會的使命是保護投資者，維護公平、有序、高效的市場，促進資本形成。”
換句話說，這個監(jiān)管機構(gòu)的核心任務是保護投資者，通過促進“恰當披露市場相關(guān)信息”，確保欺詐行為被控制在最低限度，并全面幫助企業(yè)和投資者。在這種情況下，關(guān)鍵術(shù)語是“適當披露”“市場相關(guān)信息”。正如NYAG所指出的，Bitfinex和Tether在沒有通知投資者的情況下就進行了這些后門交易。Tether沒有發(fā)布一份公開聲明，而是悄悄地修改了服務條款，Bitfinex保持沉默，隨后因嚴重的取款延遲和與銀行不穩(wěn)定的關(guān)系而陷入困境。
根據(jù)由Bitwise旗下的BitcoinTradeVolume.com提供的數(shù)據(jù)，比特幣交易平臺Bitfinex目前是比特幣交易的第二大現(xiàn)貨交易所。在美國證券交易委員會(SEC)的一次閉門研討會上，一家被Bitwise稱為“可信/可靠”(trusted/bonafide)的交易所竟沒有恰當?shù)叵蚩蛻舾滤麄兊馁Y金狀況。這很容易惹惱SEC的委員們，讓他們有理由懷疑比特幣市場。
SEC尚未對Bitfinex事件發(fā)表評論，而且很可能不會。無論如何，這整出鬧劇可能會讓SEC有理由相信，這些尚處于萌芽階段的市場不利于美國投資者的安全。
不過，比特幣ETF并非徹底沒戲
盡管Bitfinex事件可能會導致比特幣ETF進一步被推遲，但從長期來看仍有希望。目前，SEC正在考慮兩只比特幣ETF。在最近接受CNBC采訪時，比特幣基金公司(Bitwise)的亨特•霍斯利(Hunter Horsley)認為，比特幣作為一種資產(chǎn)正處于有史以來“最可行”的狀態(tài)。霍斯利補充說，比特幣基金因此可能成為加密行業(yè)走向金融的下一個合乎邏輯的階段——這對投機者來說很重要。
當CNBC主持人就SEC對加密貨幣交易當前狀況的擔憂向這位精明的首席執(zhí)行官提問時，Horsley的回答充滿信心。他指出，現(xiàn)在SEC對比特幣的細微差別有了“更多的了解”，尤其是“你在各種加密相關(guān)網(wǎng)站上看到的數(shù)字并不準確”。最后，他解釋說，真正重要的是對這個生態(tài)系統(tǒng)的來龍去脈有一個充實的理解，而不是確認所有比特幣交易所、投資者和其他參與者都是絕對可靠的。
然而，Horsley接受的這次采訪發(fā)生在Bitfinex事件爆發(fā)之前。事實仍然是，作為加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中最大的交易平臺之一，Bitfinex的財務交易可能侵犯了其用戶和股東的權(quán)益，更不用說全球的加密貨幣持有者了。SEC肯定會注意到這一點。
2019年后市將會如何?Bitfinex和Tether事件的對加密貨幣市場的未來將會產(chǎn)生什么影響?這個5月，歡迎來到杭州與行業(yè)從業(yè)者共同探討。
5月17日，2019全球區(qū)塊鏈(杭州)高峰論壇即將在杭州舉行，目前確認出席的嘉賓已超30位，議程涉及技術(shù)、投資、趨勢等。(作者： Longhash)
