最近的幣圈注定不太平。一面是黑客事件再次發(fā)生，一面是原本寬松的日美監(jiān)管突然收緊。3月7日晚上，幣安被黑客攻擊，由此引發(fā)數(shù)字貨幣的全線
最近的幣圈注定不太平。一面是黑客事件再次發(fā)生，一面是原本寬松的日美監(jiān)管突然收緊。
3月7日晚上，幣安被黑客攻擊，由此引發(fā)數(shù)字貨幣的全線下跌。隨后，各種猜測(cè)和解讀開(kāi)始出現(xiàn)，對(duì)于幣安的回滾技術(shù)的討論和監(jiān)守自盜的質(zhì)疑眾多，技術(shù)論、陰謀論交織在一起，讓人難辨真假。
比特幣價(jià)格很快跌破1萬(wàn)美元，隨后再次跌破9000美元，并反復(fù)在9000上下進(jìn)行試探。截至目前，比特幣價(jià)格在9200美元附近，約合人民幣58000元。
利空消息還不止這些。3月8日開(kāi)始，日本、美國(guó)相繼傳來(lái)消息，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)比特幣為代表的虛擬數(shù)字幣的監(jiān)管。
在虛擬數(shù)字幣交易史上，黑客盜幣頻繁發(fā)生。道高一尺魔高一丈，大部分黑客盜幣事件都以黑客得手結(jié)尾。但幣安此次有所不同。
據(jù)幣安方面表示，黑客在長(zhǎng)時(shí)間里，利用第三方釣魚(yú)網(wǎng)站偷盜用戶的賬號(hào)登錄信息。最早被釣魚(yú)的賬號(hào)可追逆到一月初，但大多數(shù)賬號(hào)是在2月22日左右，被unicode的Binance域名釣魚(yú)。在獲得賬號(hào)后，自動(dòng)創(chuàng)建交易API，之后便潛伏至昨日。
在黑客操作的兩分鐘里，先通過(guò)盜取的API Key，在VIA/BTC交易市場(chǎng)，程序化下市價(jià)買(mǎi)單，同時(shí)31個(gè)預(yù)先充值VIA幣的賬號(hào)高價(jià)賣(mài)VIA。本想把BTC輸入到31個(gè)預(yù)先準(zhǔn)備的賬號(hào)后迅速提走BTC，卻因異常交易觸發(fā)風(fēng)控，導(dǎo)致提幣暫停，31個(gè)賬號(hào)預(yù)先存入的VIA幣被凍結(jié)，黑客自己的幣也被扣留。
這其中，發(fā)揮關(guān)鍵作用的，是回滾技術(shù)。回滾(Rollback)指程序或數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤，將程序或數(shù)據(jù)恢復(fù)到上一次正確狀態(tài)的行為。
“對(duì)于受災(zāi)用戶，可以采取各種方式進(jìn)行賠償，但是回滾交易，對(duì)那些因?yàn)榻灰状蠓炔▌?dòng)收益或者損失的交易者，難道不是一種不公平嗎?”中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)丁鵬在接受《華夏時(shí)報(bào)》采訪時(shí)質(zhì)疑回滾交易。
他認(rèn)為，幣安鎖定交易禁止提現(xiàn)說(shuō)明其風(fēng)控部門(mén)反應(yīng)迅速，但是回滾交易，對(duì)于傳統(tǒng)資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，幾乎是不可能的事情。因?yàn)楹诳褪录且淮我馔馐录?，意外事件也屬于市?chǎng)本身的一部分。
“這就像一個(gè)賭場(chǎng)的老板可以隨時(shí)推翻一個(gè)賭局，宣布某個(gè)賭局作廢，那這是不是一件非?？膳碌氖虑槟亍?rdquo;丁鵬稱(chēng)，區(qū)塊鏈最大的精神是數(shù)據(jù)不可篡改，平臺(tái)將交易作廢，時(shí)自己篡改了自己的交易數(shù)據(jù)，明顯有違區(qū)塊鏈精神。
美日監(jiān)管再收緊
黑客盜幣引發(fā)的比特幣價(jià)格下跌正在緩慢修復(fù)，但在美日監(jiān)管利空消息籠罩下，數(shù)字幣場(chǎng)仍顯低迷。
3月7日，美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布，虛擬數(shù)字幣交易平臺(tái)凡交易符合證券定義的，必須在該機(jī)構(gòu)注冊(cè)。同時(shí)，要求另類(lèi)交易系統(tǒng)(ATS)運(yùn)營(yíng)的實(shí)體遵循監(jiān)管要求，作為經(jīng)紀(jì)商在SEC進(jìn)行注冊(cè)。
SEC警告，“許多線上交易平臺(tái)看似已經(jīng)在SEC注冊(cè)登記并受監(jiān)管，但沒(méi)有任何交易所在SEC實(shí)際登記注冊(cè)。”
針對(duì)一些交易平臺(tái)自制的規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)，SEC稱(chēng)這些規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)未得到SEC的批準(zhǔn)與支持。并表示將會(huì)協(xié)助新的交易平臺(tái)遵守聯(lián)邦證券法。
此前2月的聯(lián)合參議院聽(tīng)證會(huì)上，SEC主席表示會(huì)為虛擬數(shù)字幣交易所及投資者制定監(jiān)管規(guī)則，并表示會(huì)更嚴(yán)格地監(jiān)管首次數(shù)字代幣發(fā)行(ICO)。
與此同時(shí)，一向?qū)捤傻娜毡疽彩站o了對(duì)交易所的監(jiān)管。
3月8日，日本金融廳開(kāi)出了7張罰單，被罰對(duì)象全部是虛擬貨幣交易平臺(tái)。此次嚴(yán)監(jiān)管是不久前日本史上最大的加密貨幣交易所Coincheck被盜引起的，監(jiān)管有計(jì)劃地打擊加密貨幣交易所。
目前7家交易所已經(jīng)收到“行政處罰通知”，其中，F(xiàn)SHO被要求在2018年3月8日到4月7日間暫停所有虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)，Coincheck、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements與Mr. Exchange5家交易所則被要求整改。
日本金融廳給出的原因是，部分交易所內(nèi)部審計(jì)與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)未遵守法律要求，經(jīng)營(yíng)管理的真實(shí)性無(wú)法確保。責(zé)令7家交易所調(diào)整管理結(jié)構(gòu)，完善反洗錢(qián)程序，并在3月22日前反饋。
