股民鄧先生在網(wǎng)上經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了一位炒股高手唐老師，聲稱現(xiàn)貨原油的大行情來(lái)了，鄧先生把房子抵押了出去籌得了100萬(wàn)元，沒(méi)過(guò)幾天，鄧先生

　　但好景不長(zhǎng)，一周后的一個(gè)晚上他又虧損了100多萬(wàn)。

　　背后的真相，讓人后背發(fā)涼。

　　這類交易實(shí)質(zhì)上是屬于封閉盤，就是一個(gè)對(duì)賭游戲...

　　萬(wàn)八手續(xù)費(fèi)變成50倍杠桿率，老股民折腰期貨詐騙。

　　鄧先生是一位教師，也是一位有著十幾年炒股經(jīng)歷的老股民，2016年1月，他在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了同樣一位熱愛(ài)炒股的網(wǎng)友，網(wǎng)名細(xì)雨凝香。兩個(gè)人在網(wǎng)上交流了一個(gè)多月，聊得十分投緣，不久后，細(xì)雨凝香向鄧先生推薦了一位叫唐老師的炒股高手，他說(shuō)自己買的很多支收益不錯(cuò)的股票都是這位唐老師推薦的。

　　事主 鄧先生：唐老師的QQ里面，我看到空間里面確實(shí)有些推薦股票的一些分析方法。而且看到他好像是煙臺(tái)一個(gè)開(kāi)廠的老板。所以我就覺(jué)得可以考慮，就加入了唐先生的QQ。而事情的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2016年4月，當(dāng)時(shí)股市行情不好，唐老師提醒群里的人，這段時(shí)間要謹(jǐn)慎入市，此時(shí)群里有人推薦大家可以炒現(xiàn)貨原油試試，鄧先生對(duì)炒原油并不了解，便向唐老師咨詢。

　　鄧先生：唐老師就說(shuō)這個(gè)很方便，去年我就是炒這個(gè)石油的原油賺得不多，賺了一輛路虎，如果你們有資金的可以做，跟國(guó)際接軌的，而且是國(guó)際原油價(jià)格，都可以買。

　　在QQ群里，還有一些人也對(duì)炒現(xiàn)貨原油感興趣，唐老師便給大家推薦了一位叫彤彤的投資顧問(wèn)。唐老師說(shuō)自己是在大連某資源交易平臺(tái)上炒原油的，如果群里的人也想炒原油的話，可以去找彤彤，在這個(gè)資源交易平臺(tái)上開(kāi)戶。

　　鄧先生：然后他去了那個(gè)開(kāi)戶的平臺(tái)這個(gè)公司，他說(shuō)我去過(guò)，我親自開(kāi)車去過(guò)，是一個(gè)正規(guī)的公司，所以說(shuō)我們大家都信任他，就紛紛都找彤彤開(kāi)始開(kāi)戶。

　　2016年5月16日，唐老師在群里告訴大家，現(xiàn)貨原油的大行情馬上要來(lái)了，并且自己準(zhǔn)備成立一個(gè)“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊(duì)”，這要加入到“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊(duì)”里，保證能夠賺錢，但加入“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊(duì)”的前提是，需要向帳戶中注入100萬(wàn)元資金。

　　為了加入了“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊(duì)”，鄧先生把房子抵押了出去籌得了100萬(wàn)元。在唐老師的指導(dǎo)下，沒(méi)過(guò)幾天，鄧先生就掙到了三四十萬(wàn)。然而好景不長(zhǎng)，就在鄧先生加入“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊(duì)”后一周，發(fā)生了一件讓他始料未及的事情，一天晚上就虧了將近一百萬(wàn)。

　　鄧先生：之后，我就覺(jué)得越來(lái)越不對(duì)勁了，我覺(jué)得這就可能是上了騙子當(dāng)了。雖然我對(duì)金融詐騙有防范的意識(shí)，但是我怎么也沒(méi)有想到這種事情怎么會(huì)發(fā)生在我身上。鄧先生首先向警方提供了交易明細(xì)，通過(guò)分析，警方發(fā)現(xiàn)了重大疑問(wèn)。根據(jù)報(bào)表顯示，從2016年4月26日到2016年6月10日，鄧先生在一個(gè)半月時(shí)間內(nèi)，共損失人民幣77.8萬(wàn)元，其中交易中所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)就被收取了47.9萬(wàn)元，占總損失金額的62%。為什么投資一百萬(wàn)元的原油交易，竟會(huì)被收取如此高額的手續(xù)費(fèi)呢？警方通過(guò)咨詢相關(guān)專家后了解到，原來(lái)鄧先生所進(jìn)行的原油現(xiàn)貨交易中，是存在杠桿率的。

　　長(zhǎng)江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授 鄒小芳：杠桿率我們一般指的是期貨交易中保證金的導(dǎo)數(shù)，在鄧先生的這個(gè)案例當(dāng)中，我們能看到的保證金率為2%，那也就意味著鄧先生只要充2元錢的保證金，就能夠成交100元的商品交易額。那也就意味著2%的保證金的杠桿率為50倍。

　　鄧先生：因?yàn)殚_(kāi)戶的他沒(méi)有說(shuō)有杠桿，只有這個(gè)手續(xù)費(fèi)跟普通的股票交易是萬(wàn)分之八，比較低，所以說(shuō)你們不用擔(dān)心，所以說(shuō)我沒(méi)想到有杠桿這么高。

　　大連某資源交易平臺(tái)的公告顯示，杠桿率最高為30倍，而鄧先生的出入金報(bào)表中則顯示交易中的實(shí)際杠桿率為50倍。在警方對(duì)這家交易平臺(tái)進(jìn)行進(jìn)一步偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)，這家交易平臺(tái)本身也存在違法經(jīng)營(yíng)的嫌疑。

　　鄒小芳：現(xiàn)貨原油交易平臺(tái)的成立，是需要通過(guò)商務(wù)部批準(zhǔn)的，但目前商務(wù)部尚未批準(zhǔn)任何一家交易市場(chǎng)從事原油成品油的交易，因此這類交易平臺(tái)屬于不合法的交易平臺(tái)。

　　鄧先生之所以會(huì)在這個(gè)不合法的交易平臺(tái)上開(kāi)戶，完全是因?yàn)樘评蠋煹臉O力推薦。那么這位唐老師到底人在哪呢？電話不接，QQ和微信也根本不回，束手無(wú)策的鄧先生決定親自去一趟煙臺(tái)，到唐老師所稱其經(jīng)營(yíng)多年的機(jī)械廠去找他。

　　鄧先生：我到了他們董事會(huì)辦公室問(wèn)了以后，他說(shuō)我在這里已經(jīng)工作二十多年了，從來(lái)沒(méi)有這個(gè)唐先生，我們這里從來(lái)沒(méi)有，所以最后我確信了，這個(gè)人是虛構(gòu)的。

　　117名犯罪嫌疑人編織龐大詐騙網(wǎng)絡(luò) 投資者切莫輕信“天上掉餡餅”的生意

　　唐老師以虛假身份引誘受害人鄧先生在非法交易平臺(tái)上進(jìn)行現(xiàn)貨原油交易，導(dǎo)致鄧先生大額虧損，根據(jù)掌握的這些線索來(lái)看，警方確定此案已經(jīng)涉嫌刑事詐騙。2016年7月5日，洪湖警方?jīng)Q定成立705專案組，對(duì)這起以現(xiàn)貨原油的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案展開(kāi)偵查。

　　在過(guò)去的幾個(gè)月里，鄧先生先后與六個(gè)QQ號(hào)碼進(jìn)行過(guò)聯(lián)系，這其中有炒股的散戶細(xì)雨凝香，有指導(dǎo)鄧先生進(jìn)行交易操作的唐老師，也有協(xié)助鄧先生完成開(kāi)戶的彤彤，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人極有可能在廣東省廣州市活動(dòng)。

　　湖北省洪湖市公安局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng) 謝先煜：6個(gè)QQ在對(duì)鄧?yán)蠋熣麄€(gè)詐騙行為當(dāng)中各司其責(zé)，各自分工。

　　此時(shí)，鄧先生回憶道，自己雖然是在大連某資源交易平臺(tái)上進(jìn)行交易操作，但是在開(kāi)戶之前，那個(gè)叫彤彤的人，卻指導(dǎo)鄧先生在另一個(gè)網(wǎng)站上先行開(kāi)戶，那是一個(gè)名為大連國(guó)金鼎盛商品經(jīng)營(yíng)有限公司的官網(wǎng)。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，大連國(guó)金鼎盛是大連某資源交易平臺(tái)的002號(hào)會(huì)員單位，大連國(guó)金鼎盛這家公司的辦公地址位于廣東省深圳市，專案組決定派人分別前往深圳市和廣州市進(jìn)行實(shí)地偵查。偵查員在深圳市的實(shí)地偵查中發(fā)現(xiàn)，大連國(guó)金鼎盛的辦公地點(diǎn)，在京基100大廈的47層。

　　湖北省洪湖市公安局刑偵大隊(duì)三中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng) 盧駿：寫字樓的基本上一整層，95%的都是他們公司，公司里面也有很多業(yè)務(wù)員。主要也是跟客戶在推銷原油什么的。

　　另一組偵查員在廣州市追蹤6個(gè)QQ號(hào)碼的來(lái)源，他們找到了一個(gè)很詳細(xì)的地址，廣州市高新區(qū)科學(xué)城701房間。這里是一家名叫廣州市皇貴電子科技有限公司的辦公地點(diǎn)。

　　湖北省洪湖市公安局網(wǎng)絡(luò)案件偵查中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 陳偉：當(dāng)時(shí)我們實(shí)地去偵查的時(shí)候，就發(fā)現(xiàn)了內(nèi)部裝璜如同網(wǎng)吧一樣。有六七十個(gè)人在里面辦公，每一臺(tái)電腦上面登錄的有大量的QQ，第二個(gè)就是電腦當(dāng)中準(zhǔn)備了有大量的虛擬的K線圖。

　　吳全彬：我們以前辦過(guò)電信詐騙，成功收網(wǎng)過(guò)團(tuán)伙，我們都是一般抓到的三五個(gè)人一個(gè)小房間，怎么也沒(méi)有想到這個(gè)公司有這么大，有這么多人。

　　雖然701門外掛著廣州市皇貴電子科技有限公司的牌子，但偵查員通過(guò)工商部門查詢到，這家廣州皇貴電子的工商注冊(cè)地址并不是701房間，而是位于同一棟樓的901房間，門外掛著廣州市恒盟投資咨詢有限公司的牌照。

　　盧駿：我們到901也去看了一下，901和701的情況也是一樣的，門口也是有屏風(fēng)擋著，里面也是密密麻麻的擺的一些電腦，也是很多年輕人在里面辦公。然后樓道里面不時(shí)的就有年輕人在討論原油行情的情況。

　　偵查員在工商局的企業(yè)登記信息中發(fā)現(xiàn)，皇貴電子有限公司其法人代表叫侯蕭然，監(jiān)事叫曹衛(wèi)兵，而曹衛(wèi)兵是恒盟投資有限公司的法人代表，也是一家叫做廣東省深圳市樂(lè)天信息科技有限公司的法人代表。而皇貴電子的股東和這家樂(lè)天信息有限公司的監(jiān)事均是一個(gè)叫李俊杰的人。

　　吳全彬：銀行流水反映這三個(gè)人短期內(nèi)銀行流水就多達(dá)一千多萬(wàn)，這個(gè)是很反常的。

　　專案組分析，侯蕭然、曹衛(wèi)兵、李俊杰這三個(gè)人，很有可能就是這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的頭目，下一步的偵查重點(diǎn)，就是要摸清這三個(gè)人之間的真實(shí)關(guān)系，以及這個(gè)詐騙團(tuán)伙的運(yùn)作模式。

　　偵查員通過(guò)對(duì)這幾家公司帳戶流水的深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人是將錢打入到了大連某資源交易平臺(tái)的帳戶中，該交易平臺(tái)會(huì)在交易中收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)，并將其它剩余資金全部打到下屬會(huì)員單位大連國(guó)金鼎盛的帳戶中。而大連國(guó)金鼎盛又將錢分到廣州皇貴電子和廣州恒盟投資的對(duì)應(yīng)賬戶上，最終受害人被騙資金中，超過(guò)70%的錢都轉(zhuǎn)到了這兩家公司負(fù)責(zé)人的私人賬戶上。種種證據(jù)表明，皇貴電子有限公司與恒盟投資有限公司打著現(xiàn)貨交易的幌子，借用交易平臺(tái)對(duì)受害人實(shí)施詐騙，從中獲利。

　　2016年9月11日，湖北省洪湖市公安局33個(gè)所隊(duì)，204名警力乘坐6輛大客車奔赴800公里之外的廣東省廣州市，他們的目標(biāo)是100多名嫌疑人；而對(duì)于洪湖警方而言，這次行動(dòng)動(dòng)用警力之多，機(jī)動(dòng)距離之遠(yuǎn)，抓捕對(duì)象之眾，都前所未有。

　　2016年9月13日，專案組成功抓獲曹衛(wèi)兵、侯蕭然、李俊杰三名負(fù)責(zé)人，以及117名涉案人員。凍結(jié)涉案帳戶21個(gè)，資金5257萬(wàn)余元。

　　9月14日，專案組將所有涉案人員及物品安全押解到洪湖市，并且對(duì)涉案電腦、手機(jī)的物品進(jìn)行了取證，最終得到了所有受害人的名單。從2016年3月28日受害人第一次入金操作開(kāi)始，到9月13日詐騙團(tuán)伙被抓獲為止，全國(guó)共有447名受害人被騙，詐騙總金額高達(dá)4665萬(wàn)余元。專案組通過(guò)與大連某資源交易平臺(tái)的002號(hào)會(huì)員單位，大連國(guó)金鼎盛有限公司的交涉了解到，廣州皇貴電子有限公司是這家會(huì)員單位的加盟商，它擁有會(huì)員單位在交易平臺(tái)上的操作權(quán)限，可以看到客戶的盈虧情況?；寿F電子通過(guò)居間交易從中賺取手續(xù)費(fèi)，而皇貴電子的這種交易行為，在其它行業(yè)中有個(gè)更直觀的名字“中介”。

　　吳全彬：我們接著就要到交易平臺(tái)里面拿到交易平臺(tái)里面他們的交易的數(shù)據(jù)，包括所有入金客戶的信息，他們每一行的交易記錄，這樣的話，我們?nèi)〉眠@個(gè)數(shù)據(jù)以后，我們的辦案就更加信心充足了。這是這個(gè)案件的一個(gè)比較核心的證據(jù)。

　　通過(guò)大連某資源交易平臺(tái)以及大連國(guó)金鼎盛有限公司提供的后臺(tái)數(shù)據(jù)，最終形成了本案的證據(jù)鏈條，警方隨即對(duì)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了集中審訊，最終徹底揭穿了這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的騙局。

　　為謀取非法利益，以曹衛(wèi)兵、侯蕭然、李俊杰為首的廣州皇貴電子有限公司，以及廣州恒盟投資有限公司，采取公司化運(yùn)作模式，內(nèi)部分成六個(gè)小組，每個(gè)小組內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)副管以及經(jīng)紀(jì)人，他們分工合作，各司其責(zé)。受害人并不知道自己投入的資金其實(shí)沒(méi)有參與到實(shí)際的原油交易當(dāng)中。

　　鄒小芳：投資者的資金只是流入到了交易所公司的帳戶，沒(méi)有流入市場(chǎng)，所以投資者無(wú)論怎么進(jìn)行交易地都不會(huì)影響國(guó)際市場(chǎng)行情的變化。由此可看，這類交易實(shí)質(zhì)上是屬于封閉盤，在封閉盤中，屬于投資者與會(huì)員單位的對(duì)賭游戲，在對(duì)賭游戲中，投資者盈利，會(huì)員單位會(huì)虧損，反之投資者虧損，會(huì)員單位即為盈利。

　　詐騙團(tuán)伙為了達(dá)到自己盈利的目的，向受害人提供反向信息，誘導(dǎo)受害人重倉(cāng)操作，頻繁做單，最終導(dǎo)致受害人大額虧損。除此以外詐騙團(tuán)伙還故意隱瞞50倍交易杠桿的實(shí)情，從中騙取高額的手續(xù)費(fèi)。

　　鄒小芳：不同的杠桿率，投資者所能承受的價(jià)格下跌的幅度是不同的，杠桿率越高，投資風(fēng)險(xiǎn)越大。

　　陳廣榮：其實(shí)他們的目的就是一步一步讓客戶虧損，這樣客戶加大資金在他們的引導(dǎo)下重倉(cāng)操作，導(dǎo)致爆倉(cāng)，這樣就會(huì)虧損更多的錢，直到他們把這個(gè)客戶所有的錢全部虧掉，再也沒(méi)有這個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，再也沒(méi)有實(shí)力再往帳戶里面注入資金，這個(gè)時(shí)候基本上也就跟客戶不再進(jìn)行交流了。這就是他們?cè)p騙的手法。

　　半小時(shí)觀察：

　　這幾年來(lái)，監(jiān)管部門一直在下大力氣治理電信詐騙，公安、司法高效介入、嚴(yán)厲查處，共同為民眾編織一張免于電信詐騙的安全防護(hù)網(wǎng)。但電信詐騙的戲碼每天都在上演，詐騙者的劇本也在不斷翻新?？蔁o(wú)論手法怎么變，其詐騙的實(shí)質(zhì)是不變的，它最終目的，就是要讓受害人把存款轉(zhuǎn)入到詐騙分子所指定的賬戶里。再次提醒廣大民眾，提高自身的防范意識(shí)，不要相信所謂天上掉餡餅的好事，做到不輕信、不轉(zhuǎn)賬，遇事多咨詢，保護(hù)好自身的權(quán)益。

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