2月14日，國(guó)家信息中心官方微信號(hào)信用中國(guó)發(fā)布2018年失信黑名單年度分析報(bào)告，2018年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)問(wèn)題平臺(tái)等被提及。2月14日，國(guó)家信息中心
2月14日，國(guó)家信息中心官方微信號(hào)信用中國(guó)發(fā)布2018年失信黑名單年度分析報(bào)告，2018年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)問(wèn)題平臺(tái)等被提及。
2月14日，國(guó)家信息中心官方微信號(hào)信用中國(guó)發(fā)布2018年失信黑名單年度分析報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”)，2018年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)問(wèn)題平臺(tái)等被提及。
報(bào)告中提到5個(gè)失信重點(diǎn)聚焦及典型案例，分別為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局公布虛假違法廣告案件、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布違規(guī)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局公布藥品抽檢不合格名單、生態(tài)環(huán)境部公布主要污染物排放嚴(yán)重超標(biāo)重點(diǎn)排污單位名單及掛牌督辦長(zhǎng)期超標(biāo)排放企業(yè)、2018年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)問(wèn)題平臺(tái)。其中，權(quán)健公司涉?zhèn)麂N(xiāo)及虛假?gòu)V告犯罪案、長(zhǎng)春長(zhǎng)生假疫苗案、善林金融涉嫌集資詐騙案等被列為典型案例。
報(bào)告顯示，根據(jù)對(duì)各地公安機(jī)關(guān)公開(kāi)信息的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年出現(xiàn)問(wèn)題的P2P平臺(tái)有1282家。從地域分布來(lái)看，主要集中于浙江、上海、廣東、北京等地區(qū)，其中浙江涉及問(wèn)題平臺(tái)數(shù)量最多，占總數(shù)的22.39%。
從平臺(tái)產(chǎn)生問(wèn)題的類(lèi)型看，平臺(tái)失聯(lián)成為主要問(wèn)題，占比47.5%。此外，警方介入、提現(xiàn)困難、暫停運(yùn)營(yíng)等問(wèn)題類(lèi)型占比分別為14.51%、13.73%、11.86%。
報(bào)告顯示，2018年各地警方已介入調(diào)查186家問(wèn)題平臺(tái)。從問(wèn)題平臺(tái)涉嫌犯罪類(lèi)型來(lái)看，涉嫌非法吸收公眾存款為主要的犯罪類(lèi)型，涉及138家，占比74.19%。此外，還有19.89%的問(wèn)題平臺(tái)涉嫌非法集資，5.38%的問(wèn)題平臺(tái)涉嫌集資詐騙，0.54%的問(wèn)題平臺(tái)涉嫌合同詐騙。
此外，報(bào)告將善林金融涉嫌集資詐騙案列為典型案例。
2018年4月，上海市公安局浦東分局官微發(fā)布消息稱(chēng)，善林金融法人周伯云因涉嫌違法犯罪向公安機(jī)關(guān)投案自首，警方已立案?jìng)刹椤?/p>
2018年9月，上海市公安局官方公眾號(hào)“警民直通車(chē)上海”發(fā)布的公告顯示，9月20日，上海市公安局浦東分局將善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某，執(zhí)行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。
據(jù)“警民直通車(chē)上海”消息，經(jīng)警方偵查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項(xiàng)目資金問(wèn)題，注冊(cè)善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司，2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后設(shè)立 “善林財(cái)富”、“善林寶”、“幸福錢(qián)莊”(后更名為：“億寶貸”)、“廣群金融”四家線上投資理財(cái)平臺(tái)，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過(guò)上述互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)銷(xiāo)售虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，騙取投資人資金。
截至2018年4月9日案發(fā)，“善林金融”非法集資共計(jì)人民幣736億余元，未兌付本金共計(jì)213億余元。
2019年1月19日，善林金融案?jìng)鞒鲂逻M(jìn)展。上海市人民檢察院第一分院官網(wǎng)公告顯示，已將周伯云等12人集資詐騙案等退回公安補(bǔ)充偵查。
