合計(jì)凍結(jié)銀行賬戶213個(gè)，涉及資金1 6億元，查封近1000處房產(chǎn)、凍結(jié)1 2億股股票 半個(gè)月內(nèi)，杭州市余杭分局對(duì)爆雷平臺(tái)草根投資的案情處置工
合計(jì)凍結(jié)銀行賬戶213個(gè)，涉及資金1.6億元，查封近1000處房產(chǎn)、凍結(jié)1.2億股股票...半個(gè)月內(nèi)，杭州市余杭分局對(duì)爆雷平臺(tái)草根投資的案情處置工作進(jìn)展飛快，從10月21日，警方對(duì)案情進(jìn)行第一次通報(bào)到11月4日的第四次通報(bào)，加上10月19日通報(bào)草根投資法定代表人金忠栲自首的內(nèi)容，僅僅半個(gè)月的時(shí)間里，警方祭出“五道金牌”，追贓挽損工作推進(jìn)迅速。
半個(gè)月凍結(jié)資金1.6億元
查封近1000處房產(chǎn)
11月4日，杭州市余杭分局對(duì)草根投資涉案辦理情況進(jìn)行第四次通報(bào)，和之前的三次通報(bào)一樣，此次通報(bào)也主要是凍結(jié)賬戶、房產(chǎn)以及車(chē)輛等情況?？傮w來(lái)看，截止目前，警方已經(jīng)合計(jì)凍結(jié)銀行賬戶213個(gè)，涉及資金1.6億元，凍結(jié)最多的一次是在10月21第一次通報(bào)時(shí)，當(dāng)時(shí)凍結(jié)資金為7000余萬(wàn)元，同時(shí)扣押了涉案公司現(xiàn)金680余萬(wàn)元。
房產(chǎn)查封情況則更是驚人。目前警方已經(jīng)查封近1000處房產(chǎn)，面積至少為14.39萬(wàn)平方米，分布在上海，杭州、衢州、金華四地，其中涉及衢州和杭州的商鋪、寫(xiě)字樓最多，多達(dá)965間，而涉及上海的房產(chǎn)雖然數(shù)量不多，但面積均較大，比如最新通報(bào)里顯示，新增查封上海某飯店房產(chǎn)，面積約2萬(wàn)平方米;在10月30日的通報(bào)里，查封的1套上海房產(chǎn)面積為358平方米。而最早查封的上海富建酒店寓面積也不小，其官網(wǎng)顯示，酒店擁有客房265間(套)，以及從40平米的小會(huì)議室到1057平米的無(wú)柱多功能廳等大小會(huì)議室9間。
此外，查封車(chē)輛至少21輛，同時(shí)凍結(jié)股票1.2億股。
足以看出，目前警方對(duì)草根投資涉案的辦理工作還處在資產(chǎn)凍結(jié)等較為前期的摸排階段。而參考深圳警方對(duì)錢(qián)爸爸、投之家等網(wǎng)貸爆雷平臺(tái)的處置流程后可以發(fā)現(xiàn)，在凍結(jié)資產(chǎn)之后，警方也會(huì)多管齊下，約談平臺(tái)借款人或者渠道方，要求相關(guān)主體加快回款速度，內(nèi)外聯(lián)合，早日為投資人拿回血汗錢(qián)。
待償金額近百億元
波及13萬(wàn)人
在p2p案情推進(jìn)速度較快的深圳，網(wǎng)貸平臺(tái)的案情通報(bào)基本都是一周一次，像杭州這樣半個(gè)月內(nèi)通報(bào)四次的情況還并不多見(jiàn)。而實(shí)際上，草根投資案情推進(jìn)迅速的背后和其爆雷帶來(lái)的巨大影響不無(wú)關(guān)聯(lián)。
企業(yè)預(yù)警通信息顯示，草根投資上線于2014年3月，注冊(cè)資本為2.02億元，法定代表人為金忠栲，其持股比例為56.10%，是第一大股東，廣州匯垠沃豐投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股21.06%，金忠栲控制的拉薩美格投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股18.31%，拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)順盈投資有限公司持股3.51%。
在短短4年時(shí)間里，草根投資集齊了風(fēng)投系、國(guó)資系、上市系背景，迅速成長(zhǎng)為一個(gè)擁有超900萬(wàn)會(huì)員、投資總額超860億元的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，以至于在7月底這顆“雷”開(kāi)始爆炸的時(shí)候，業(yè)內(nèi)的反應(yīng)不可謂不驚愕。
根據(jù)浙江至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所在今年9月30日對(duì)草根投資網(wǎng)貸業(yè)務(wù)存量資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)清查工作的說(shuō)明，截至2018年8月10日零點(diǎn)，平臺(tái)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)存量資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的借款項(xiàng)目共計(jì)88515筆，借款本金余額共計(jì)97.15億元，涉及出借人數(shù)約為12.96萬(wàn)人。
高達(dá)百億元的待償金額，也是此次爆雷的平臺(tái)中最高的，就算是當(dāng)時(shí)“雷潮”中知名度較其要高的投之家，待償金額也不足30億元。13萬(wàn)人的“錢(qián)袋子”更是栽在了草根投資這波爆雷中，涉及人數(shù)之廣讓人震驚。
上市公司也牽扯其中
除了涉案金額高和波及人數(shù)廣，隨著公司法定代表人金忠栲自首，逐漸有上市公司牽扯其中。
10月19日，杭州市公安局發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，草根網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭區(qū)分局投案。公安機(jī)關(guān)對(duì)公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?，依法?duì)金忠栲及相關(guān)人員采取刑事強(qiáng)制措施。
拔出蘿卜帶出泥。10月22日晚間，萬(wàn)家樂(lè)(2.800,0.03,1.08%)公告稱(chēng)，接到控股子公司浙江翰晟攜創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司有關(guān)人員報(bào)告，10月19日，浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下發(fā)的《查封決定書(shū)》，當(dāng)中提到杭州市公安局余杭分局在偵查金忠栲等人涉嫌非法吸收公眾存款案件中，發(fā)現(xiàn)浙江翰晟持有的部分財(cái)物、文件可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無(wú)罪。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，杭州市公安局余杭分局現(xiàn)決定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城區(qū)匯金國(guó)際大廈1幢8樓的辦公場(chǎng)所?，F(xiàn)場(chǎng)帶走浙江翰晟大量相關(guān)物品、資料并對(duì)其部分電腦、文件資料、銀行U盾等物品進(jìn)行了查封。
此外，據(jù)媒體報(bào)道，匯銀控股、元亨燃?xì)?、大連電瓷(4.170,-0.09,-2.11%)等多家公司也與草根投資或金忠栲存在著交集。
浙江全力處置P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)
在今年夏天的那波爆雷潮中，浙江也成為涉案重災(zāi)區(qū)，僅杭州一地來(lái)說(shuō)，短短9天就爆出14家平臺(tái)出事。
中共浙江省委副書(shū)記、省長(zhǎng)袁家軍11月3日出席第二屆錢(qián)塘江論壇時(shí)指出，將全力處置P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)，按照“嚴(yán)控增量、嚴(yán)打違法、嚴(yán)控存量，強(qiáng)化社會(huì)穩(wěn)定、強(qiáng)化輿情管控”的工作部署，進(jìn)一步壓實(shí)屬地責(zé)任，推廣杭州“一企一案一策一專(zhuān)辦”的做法，實(shí)行專(zhuān)辦實(shí)體化和領(lǐng)導(dǎo)包干制，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)退出，并全力追贓挽損，P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)態(tài)勢(shì)得到了有效遏制。
11月4日，杭州市公安局余杭區(qū)分局發(fā)布《關(guān)于河南時(shí)投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報(bào)》，通報(bào)顯示，2018年11月2日，余杭區(qū)人民檢察院對(duì)該案主要犯罪嫌疑人張某斌、楊某義、蔡某娟、車(chē)某、向某等人依法批準(zhǔn)逮。與此同時(shí)，新增凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶49個(gè)，涉及資金3300萬(wàn)元;合計(jì)已凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶105個(gè)，涉及資金1.77億元。新增查封位于浙江杭州、遼寧大連、海南三亞相關(guān)房產(chǎn)、商鋪16處。
這也是浙江處置P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)的縮影。根據(jù)網(wǎng)貸之家最新發(fā)布的10月月報(bào)，從各省市來(lái)看，截止10月底，浙江正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為129家，僅次于廣東、北京和上海，與此同時(shí)，目前浙江10月底的待還本金為580.67億元，環(huán)比下降4.19%，排名全國(guó)第四。
網(wǎng)貸涉案處置工作
這些地方也在行動(dòng)
不僅僅是杭州，多地關(guān)于網(wǎng)貸涉案的處置工作也在穩(wěn)步推行。
昨日，深圳市公安局南山分局對(duì)“網(wǎng)投網(wǎng)”、“零錢(qián)罐”、“投之家”、“牛牛通寶”、“利民網(wǎng)”、“中融投”及“錢(qián)富寶”等7家平臺(tái)案件辦理情況進(jìn)行通報(bào)，這已經(jīng)成為其每周的必選動(dòng)作。
從案件處理情況來(lái)看，有的處在查詢涉案資金去向狀態(tài)，有的則已經(jīng)在著手加強(qiáng)催收和回款工作。如知名度較大的投之家，目前回款金額高達(dá)1.34億元，且警方上周已經(jīng)出差到甘肅隊(duì)平臺(tái)資產(chǎn)端推薦方負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，核實(shí)其推薦標(biāo)的從投之家平臺(tái)借走資金數(shù)額和未還款金額，并要求其制作還款計(jì)劃，加快還款進(jìn)度，并對(duì)平臺(tái)主犯盧某實(shí)際控制的公司進(jìn)行調(diào)查。
有逃必追。10月26日，一架從泰國(guó)曼谷起飛的中國(guó)民航包機(jī)抵達(dá)廣州白云機(jī)場(chǎng)(10.110,-0.01,-0.10%)，17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人被集中押解回國(guó)，其中包括涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍，涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等網(wǎng)貸平臺(tái)非法集資犯罪嫌疑人。而自今年6月以來(lái)，公安機(jī)關(guān)已成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網(wǎng)貸平臺(tái)高管40多人。
